山西焦化股份无限公司
公司第九届董事会第二十八次会议审议上述议案，将于2026年4月21 日正在上海证券买卖所网坐和《上海证券报》《中国证券报》上披露；本次股东会会议材料将不迟于2026年5月6日正在上海证券买卖所网坐上披露。
山西焦化股份无限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，现就相关事宜通知布告如下？。
2026年4月17日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖施行环境的议案》，对2025年过活常联系关系买卖现实施行环境予以确认。
公司取上述联系关系人之间的联系关系买卖，是基于公司一般出产、运营勾当所需要的，向联系关系人采购原料（煤、煤焦油、粗苯等），能优化公司原料来历，不变公司的原料供应渠道；向联系关系人发卖部门产物，有益于拓展公司产物的发卖渠道，提高货款收受接管率，加速资金周转率；取联系关系人发生的金融营业，有益于公司拓展筹资渠道，提拔财政办理程度和本钱运营能力。各项日常联系关系买卖合适公司目前的出产运营，不存正在损害公司及全体股东权益的景象，不会对公司性发生影响。
本估值提拔打算暨提质增效沉报答方案中的相关办法，系基于公司对当前运营环境、财政情况、市场、监管政策等前提和对将来相关环境的合理预期所制定。若将来因相关要素发生变化导致本打算不再具备实施根本，则公司将按照现实环境对本估值提拔打算进行批改或终止。
经利安达会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2025年12月31日，公司归属于上市公司股东的净利润为人平易近币83，134，628。40元，公司母公司报表中期末未分派利润为5，816，385，314。94元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益股权登记日登记的总股本为基数分派利润。本次利润分派方案如下。
2026年公司将继续聚焦提拔“成本、科技、市场”三个合作力和“强运营”策略，深度耦合下逛终端市场需求，攻坚降本提质增效工做中的短板瓶颈，持续通过优化工艺流程降低出产成本，通过精细化办理降低办理费用，巩固提拔现有财产劣势；通过加强对库存、应收账款等流动资产的办理提拔资产运营效率，进一步提拔公司运转的效能，进一步提拔公司从业持续成长能力。
截至2026年3月31日，公司股票已持续12个月每个买卖日收盘价均低于比来一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，即2025年4月1日至2025年4月24日每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（5。92 元），2025年4月25日至2026年3月31日每日收盘价均低于2024年经审计每股净资产（5。97元），属于该当制定估值提拔打算的景象。
按照《公司法》和《公司章程》的相关，公司拟定于2026年5月15日（礼拜五）上午10！00时正在公司办公楼四楼会议室召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月8日（礼拜五）。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
按照公司年度出产运营打算，为满脚资金需求，优化资金使用，公司拟自2025年年度股东会起至2026年年度股东会召开之日止，提请董事会同意向银行等金融机构申请总额不跨越人平易近币163亿元的分析授信额度（全数为敞口传信额度），该授信包罗但不限于：短期流动资金告贷、中持久流动资金告贷、电子银行承兑汇票、国内信用证、保理、单据贴现、商票保贴等营业。
利安达截至2025岁暮计提职业风险基金1，613。58万元、采办的职业安全累计补偿限额8，000万元，职业风险基金计提、职业安全采办合适相关。
全体委员回避表决《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，该议案间接提交董事会审议；审议通过了《关于公司高级办理人员2026年度薪酬方案的议案》，认为该方案合适公司现实环境，薪酬尺度合理，查核目标设置科学，有益于调动公司高管的积极性，合适公司久远成长的需要，同意将该议案提交公司董事会审议。
主要提醒：本公司及董事会全体通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
2026年公司将进一步成立权责清晰、分派科学、束缚无效的薪酬办理系统，持续完美公司现代企业轨制；成立薪酬程度取市场成长、小我能力和业绩贡献、公司可持续成长相婚配的薪酬轨制，将董事、高级办理人员薪酬取公司运营效率等挂钩，取同业业环境相协调，推进董事和高级办理人员取股东好处的深度融合。
1、上市公司拟向全体股东每10股派发觉金盈利0。25元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2，562，121，154股，以此计较合计拟派发觉金盈利64，053，028。85元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例77。05%。
董事2026年度薪酬方案涉及全体董事薪酬，基于隆重性准绳，全体董事回避表决《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，间接提交公司2025 年年度股东会审议；公司高级办理人员2026年度薪酬方案涉及兼任董事的高管，2名联系关系董事杜建宏、王晓军已回避表决，由7名非联系关系董事审议通过了《关于公司高级办理人员2026年度薪酬方案的议案》（表决环境为：同意7票，否决0票，弃权0票）。
2026年公司将慎密关心法令律例和监管政策的变化并通过开展“环节少数”履本能机能力培训提拔其规范认识，持续更新修订公司内部办理轨制，确保股东会、董事会运做均严酷按照相关法式施行，推进公司稳健成长。
1、董事：每年津贴为人平易近币6万元/人（税前），按期进行发放，不参取公司内部取薪酬挂钩的绩效查核！
利安达近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚4次、监视办理办法6次、自律监管办法1次和规律处分2次。
公司将继续提拔投资者关系办理人员的专业性，建立集金融学问、财产经验、沟通技巧和证券律例等分析计谋型投关能力，提拔投资者关系办理人员的营业能力，为投资者供给更好的办事，推进市场价值认同，促进市场决心。
股东环境：山西焦煤集团无限义务公司持股80。00%，山西焦煤能源集团股份无限公司持股20。00%。
2025年公司通过投资者互动平台“所上证e互动平台”答复投资者29项问题，持续加强取投资者的沟通交换，提拔取投资者互动质量；通过股东会、投资者申明会、欢迎来访、座谈交换等体例，加强公司取投资者之间的沟通交换，切实投资者权益。
出格提醒：本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
2026年公司将持续践行可持续成长，自动承担社会义务，肩负焦化行业绿色低碳转型、应对天气变化的严沉，积极将ESG和要求融入贸易模式和办理系统，持续提拔ESG工做效能和演讲消息披露质量，帮力企业高质量成长。
本期审计费用123万元，此中财政报表审计费用87万元，内部节制审计费用36万元，审计费用是按照审计工做量及公允合理的准绳通过公开投标确定。取上期比拟，本期审计费用无变化。
出格提醒：本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
公司董事会审计委员会按照相关法令律例的要求，正在聘用会计师事务所的工做中认线日召开第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过续聘利安达为公司2026年度财政报表和内部节制审计机构的事项，认为：利安达具有优良的专业胜任能力、投资者能力，可以或许满脚公司审计工做需求；同意续聘利安达为公司2026年度财政报表和内部节制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
股东环境：山西焦化集团无限公司持股44。99%，本公司持股44。14%，天然人股东持股10。87%。
详见公司临2026-013号《山西焦化股份无限公司2025年过活常联系关系买卖施行环境的通知布告》。
注：《上海证券买卖所上市公司自律监管第14号逐个可持续成长演讲（试行）》的议题对公司不具有主要性的，包罗反不合理合作、科技伦理。已按正在演讲中进行注释申明：因公司科研方面不涉及生物医药、人工智能等前沿范畴，科技伦理议题对公司财政、影响均不具备主要性要素。公司营业处于财产链中逛，对上逛、下逛话语权均较弱，不涉及垄断市场，不合理合作等相关景象。
公司积极践行“以投资者为本”的，正在分析考虑公司所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度、债权能力、能否有严沉资金收入放置和投资者报答等要素的根本上，严酷按照《公司章程》和《山西焦化股份无限公司将来三年（2024年-2026年）股东报答规划》等相关和要求，正在兼顾可持续成长的前提下注沉对投资者的合理报答，连结利润分派的持续、不变和可持续，持续提拔投资者获得感和投资者报答。
从停业务：煤炭及成品发卖；金属材料发卖；金属矿石发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；矿山机械发卖；有色金属合金发卖；石油成品发卖（不含化学品）；新型金属功能材料发卖；金属丝绳及其成品发卖；高质量特种钢铁材料发卖；高机能有色金属及合金材料发卖；机械电气设备发卖；机械设备发卖；橡胶成品发卖；日用百货发卖；五金产物批发；建建材料发卖等。
2026年4月17日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级办理人员2026年度薪酬方案的议案》。
1、本摘要来自于山西焦化股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度、社会和公司管理演讲全文，为全面领会本公司、社会和公司管理议题的相关影响、风险和机缘，以及公司可持续成长计谋等相关事项，投资者该当到网坐细心阅读公司2025年度、社会和公司管理演讲全文。
从停业务：煤炭及成品发卖；金属材料发卖；锻件及粉末冶金成品发卖；机械设备发卖；建建材料发卖；五金产物零售；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物发卖（不含化学品）等。
项目质量节制复核人：彬，2001年成为注册会计师，2001年起头处置上市公司审计工做，2018年起头正在利安达执业，近三年复核了5家上市公司审计演讲，具备响应专业胜任能力。
2025年度未经审计的收入总额52，608。76万元，审计营业收入43，848。21万元，证券营业收入14，702。94万元。
● 公司于2025年4月25日发布了《山西焦化股份无限公司估值提拔打算》，按照估值提拔打算实施环境，公司董事会进行了从头评估，并从头发布本次估值提拔打算暨提质增效沉报答方案。
2025年3月14日，公司召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年过活常联系关系买卖估计的议案》；2025年3月31日，公司2025年第一次姑且股东大会审议通过上述议案。
2025年面临保守财产经济布局性调整和持续低迷的焦化市场运营形势，公司聚焦“强运营”策略落实和“强基、稳产、降本、增效”工做思，安稳树立持久“过紧日子”的思惟，实施全方位、全流程降本减亏、提质增效，稳步提拔“成本、科技、市场”三个合作力。
按照中国证监会《上市公司监管第10号逐个市值办理》相关，公司需要制定估值提拔打算；同时为深切贯彻落实上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》，切实提拔公司投资价值取股东报答能力，鞭策公司市值合理反映内正在质量，公司连系现实，制定了2026年度估值提拔打算暨提质增效沉报答方案。
公司将按监管要求对估值提拔打算暨步履方案的实施结果进行评估，评估后需要完美的，经董事会审议后披露。
2025年度上市公司审计客户家数：30家，次要行业：制制业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和文娱业（1家）、金融业（1家）。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
按照公司相关，根据其薪酬系统构成，分阶段开展薪酬发下班做。2026年按月发放岗亭薪取部门预兑现绩效薪（发放尺度：平衡岗亭薪），同时按照现实环境发放跟（值）班津贴、公事交通补助；按季度按照方针义务查核成果兑现部门绩效薪；正在2026年年度查核竣事后，按照查核成果及相关兑现残剩薪酬，必然比例的绩效薪酬正在2026年年度演讲披露和绩效评价后领取。
● 估值提拔打算暨提质增效沉报答方案概述：公司安稳树立报答股东认识，积极应对复杂的市场形势，持续聚焦从责从业、深化，推进公司投资价值合理反映公司质量。
以上授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额应正在上述授信额度内，并以银行等金融机构取公司现实发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的现实需求来合理确定。授信刻日内，所有融资应及时偿还、按需续贷，授信额度可轮回利用。
出格提醒：本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
出格提醒：本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
公司将继续分析研判行业成长趋向、企业成长规划以及当前形势使命要求，对寻求以加强从业焦点合作力为方针的并购沉组机遇、股票回购等可合用的市值办理体例开展研究，并当令加以实施，推进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。
2、非董事（不含职工董事）：按照公司相关，根据其薪酬系统构成，分阶段开展薪酬发下班做。2026年按月发放岗亭薪取部门预兑现绩效薪（发放尺度：平衡岗亭薪），同时按照现实环境发放跟（值）班津贴、公事交通补助；按季度按照方针义务查核成果兑现部门绩效薪；正在2026年年度查核竣事后，按照查核成果及相关兑现残剩薪酬，必然比例的绩效薪酬正在2026年年度演讲披露和绩效评价后领取。
2、上述发放的薪酬和津贴均为税前金额，由公司按照国度和公司相关扣除（或代扣代缴）小我所得税。
公司《2026年第一季度演讲》曾经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。公司定于2026年4月21日正在上海证券买卖所网坐、中国证券报、上海证券报上披露2026年第一季度演讲。
公司授权董事长（代表人）或董事长（代表人）的授权代办署理人正在授信额度内签订相关银行等金融机构的授信手续，并授权签订相关的银行等金融机构告贷取资产典质合同或文件等手续。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
项目质量节制复核人彬近三年未因执业行为遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚、监视办理办法，未遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。
31名从业人员近三年因执业行为遭到刑事惩罚0次、行政惩罚13次、监视办理办法20次、自律监管办法7次和规律处分7次。
2025年12 月15日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的议案》；2025年12月16日，公司发布了《关于2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》（通知布告编号：临 2025-035号），通知布告中披露了公司2025年1月至11月的日常联系关系买卖施行环境。
本议案为联系关系买卖议案，公司9名董事会中，6名联系关系董事李峰、杜建宏、孙春生、照、王晓军、柴崇高已回避表决，由3名非联系关系董事予以表决。
兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
出格提醒：本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
公司按照中国证券监视办理委员会《关于新〈公司法〉配套轨制法则实施相关过渡期放置》的相关，统筹推进监事会工做，于2025年9月26日召开董事会、2025年10月15日召开股东会完成《公司章程》修订暨撤销监事会事宜，由董事会审计委员会行使《公司法》的监事会权柄，进一步提拔公司管理效率和规范性，强化审计委员会性，更好地监视控股股东等“环节少数”，提高财政消息通明度，提拔公司运营韧性，推进公司管理效能的提拔。
3、本方案未尽事宜或取相关法令律例、规范性文件以及《公司章程》等相关不分歧的，按国度相关法令律例、规范性文件和《公司章程》等施行。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
2025年，公司按照中国证监会《上市公司投资者关系办理工做》和上海证券买卖所的相关召开三次投资者业绩申明会，向投资者展现公司运营、传送公司价值，促进投资者对上市公司的领会和认同，同时投资者投资、价值投资和持久投资，构成成熟的投资文化。
公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所为公司2026年度财政报表和内部节制审计机构的议案》（表决环境为：全体董事会9人，同意9票，否决0票，弃权0票），同意续聘利安达为公司2026年度财政报表和内部节制审计机构。
（1）能否设置担任办理、监视可持续成长相关影响、风险和机缘的管理机构：√是，该管理机构名称为董事会、董事会计谋委员会、ESG计谋推进工做组。 □否！
本估值提拔打算暨提质增效沉报答方案仅为公司步履打算，不代表公司对业绩、股价、严沉事务等任何目标或事项的许诺。公司业绩及二级市场表示遭到宏不雅形势、行业政策、市场环境等诸多要素影响，相关方针的实现环境存正在不确定性。
签字注册会计师：杨艺斐，2015年成为注册会计师，2016年起头处置上市公司审计工做，2024年起头正在利安达执业，2025年起头为本公司供给审计办事。近三年签订了3家上市公司审计演讲，具备响应专业胜任能力。
拟出席会议的小我股东请持本人身份证或者其他可以或许表白其身份的无效证件或者证明（代办署理人另需持本人无效身份证件、股东授权委托书），法人股东请代表人持本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明（代办署理人另需持本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书），于 2026年5月14日（木曜日）18！00 时前到公司董事会秘书部打点登记手续，或以（传实）体例书面答复公司进行登记，书面材料应包罗股东名称、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系德律风、地址和邮政编码（代办署理人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），授权委托书格局见附件。
● 本次利润分派以实施权益股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将正在权益实施通知布告中明白。正在实施权益的股权登记日前公司总股本发生变更的，拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额，并将正在相关通知布告中披露。
2026年公司将持续强化董事会审计委员会监视本能机能，切实落实好监事会本能机能，正在审计委员会性的根本上，进一步阐扬好董事会特地委员会监视和保障感化；同时按照《公司法》和《上市公司管理原则》等法令律例，持续修订和完美联系关系买卖、对外、对外投资、募集资金轨制等公司管理配套轨制，使轨制系统愈加合适相关法令律例要乞降顺应公司成长的需要，公司运营风险。
按照《上市公司监管第10号逐个市值办理》，股票持续12个月每个买卖日收盘价均低于其比来一个会计年度经审计的每股归属于公司通俗股股东的净资产的上市公司，该当制定上市公司估值提拔打算，并经董事会审议后披露。
公司取联系关系企业发生的日常联系关系买卖的订价准绳：连系现实环境，买卖价钱按照市场化准绳确定。具体施行过程中，买卖两边正在相关合同中对发货单元、数量、供货时间、质量要求、验收尺度、结算体例、商务胶葛等事项予以细致，明白两边、义务和权利。
（一）本次利润分派方案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等要素，不会对公司运营现金流发生严沉影响，不会影响公司一般运营和持久成长。
2、公司非董事、高管薪酬系统次要由岗亭薪、绩效薪、贡献收入、中持久激励收入四个部门构成；正在上述构成部额外，可按照公司享受相关履职待遇，发放跟（值）班津贴、公事交通补助；职工董事按所正在岗亭薪酬尺度施行。
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
3、职工董事：按照公司相关，其薪酬形成和绩效查核根据所正在岗亭薪酬尺度施行发放，不再另行领取董事薪酬。
2025年公司严酷施行消息披露办理轨制、黑幕消息知恋人登记轨制、严沉消息内部演讲轨制等，认实履行消息披露权利，正在上海证券买卖所网坐、《中国证券报》及《上海证券报》上发布了2024年年度演讲、2025年第一季度演讲、半年度演讲和第三季度演讲等4期按期演讲，发布了36则姑且通知布告，对一年来公司发生的严沉事项进行了实正在、精确、完整、及时、公允的披露。
公司比来三个会计年度累计现金分红总额高于比来三个会计年度年均净利润的30%，且比来三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元，不触及《股票上市法则》第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象，具体详见下表。
2025年公司通过搭建“工业互联网平台”，帮力实现出产办理数据尺度化、全局数据可视化，告竣资本集中管控、消息高效共享，为出产安拆平安、高效、不变运转建牢数智化根底；同时积极响应国度计谋性新兴财产成长标的目的，取山西煤化所结合推进省科技严沉专项打算“揭榜挂帅”项目“通用级沥青碳纤维长丝制备手艺开辟”进度，鞭策焦化财产向高端化、多元化、低碳化成长，帮力公司提拔焦化财产链的科技含量和产物附加值。
● 公司不触及《上海证券买卖所股票上市法则》（以下简称《股票上市法则》）第9。8。1条第一款第（八）项的可能被实施其他风险警示的景象。
本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购登记、严沉资产沉组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。
（2）能否成立可持续成长消息内部演讲机制：□是，演讲体例及频次为董事会审议，年度披露。 □否。
从停业务：（一）接收单元存款；（二）打点单元贷款；（三）打点单元单据贴现；（四）打点单元资金结算取收付；（五）供给单元委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政参谋、信用鉴证及征询代办署理营业等。
● 本估值提拔打算暨提质增效沉报答方案仅为公司步履方案，不代表公司对业绩、股价、严沉事务等任何目标或事项的许诺。公司业绩及二级市场表示遭到宏不雅形势、行业政策、市场环境等诸多要素影响，相关方针的实现环境存正在不确定性。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。
（3）能否成立可持续成长监视机制，如内部节制轨制、监视法式、监视办法及查核环境等：√是 ，相关轨制或办法为《山西焦化股份无限公司可持续成长(ESG)办理轨制》，公司董事会担任统筹带领全公司ESG工做，董事会计谋委员会监视查抄ESG工做落实环境，并向董事会提出专业。 □否。
从停业务：省授权范畴内的国有资产、国有股权的运营办理；焦炭、焦化产物的出产、运输、发卖、仓储、消息办事；型煤、型焦的出产、运输、发卖、仓储。焦化设备及焦化相关产物的出产、开辟、运营等。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。
2025年度按照出产运营需要，公司恰当调整了联系关系人购销单元和购销数量，向联系关系人采购原料、发卖部门产物及接管劳务等现实联系关系买卖金额为43。18亿元；公司正在山西焦煤集团财政无限义务公司存、贷款每日余额未超上限，未发生除存、贷款以外其他金融营业。
（二）本次利润分派方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通事后方可实施，敬请泛博投资者留意投资风险。
截至2025年12月31日，公司近三年以现金体例累计分派的利润为691，772，711。58元，占近三年实现的年均可分派利润的50。37%，合适《公司章程》的相关。
项目合股人：王小宝，1998年起头处置上市公司审计工做，2001年成为注册会计师，2013年起头正在利安达执业，2024年起头为本公司供给审计办事。近三年签订了5家上市公司审计演讲，具备响应专业胜任能力。
项目合股人王小宝、签字注册会计师杨艺斐于2026年1月遭到一次行政监管办法，除此之外近三年因执业未遭到刑事惩罚，未遭到证监会及其派出机构、行业从管部分等的行政惩罚，未遭到证券买卖所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分。具体详见下表。
3、出席会议人员请于会议起头前半小时内至会议地址，并照顾身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。
按照中国证监会《上市公司监管第10号逐个市值办理》和上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》相关，2025年度公司认实组织落实估值提拔打算暨提质增效沉报答方案，现将年度评估环境演讲如下。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
2025年公司持续夯实根本办理，建牢平安环保底线，贯彻“生命至上、平安第一”和“绿水青山就是金山银山”思惟，以提拔平安出产尺度化程度和环保绩效评级为总抓手，严酷落实各层级平安环保义务，鼎力开展现患排查整治步履，深源、精准施策、完美轨制，各类风险防控能力显著加强，次要污染物排放总量和浓度持续多年“双下降”。
公司安稳树立报答股东认识，积极应对复杂的市场形势，持续聚焦从责从业、深化，推进公司投资价值合理反映公司质量。
2026年4月14日，公司召开第九届董事会薪酬取查核委员会2026年第一次会议，审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级办理人员2026年度薪酬方案的议案》。
● 按照《上市公司监管第10号逐个市值办理》的相关及上海证券买卖所《关于开展沪市公司“提质增效沉报答”专项步履的》，山西焦化股份无限公司（以下简称“公司”）制定了估值提拔打算暨提质增效沉报答方案，该方案曾经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。
(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
公司于2026年4月17日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过本利润分派方案（表决环境为：全体董事9人，同意9票，否决0票，弃权0票），本方案合适公司章程的利润分派政策和公司已披露的股东报答规划，同意将本方案提交公司2025年年度股东会审议。
本次估值提拔打算暨提质增效沉报答方案的制定以提拔公司内正在价值和市场所作力为根本，充实考虑了公司成长阶段、市场等要素，沉视投资者好处，不变投资者报答预期，实现公司取投资者共享企业价值成长，具有合和可行性，有帮于提拔公司投资价值。
公司积极践行、社会及公司管理（ESG），持续两年披露ESG演讲，向投资者全面展现公司运营办理；同时完美ESG相关轨制系统扶植，推进办理程度的不竭提拔；公司持续发布ESG演讲为办理层制定计谋决策、优化营业模式、提高运营办理效能供给了支持，帮力企业加强焦点合作力，实现持久可持续成长。
从停业务：各类工程扶植勾当；特种设备查验检测办事；特种设备制制；特种设备安拆补缀；道货色运输（不含货色）；施工专业功课等。
公司将积极响应国度计谋性新兴财产成长标的目的，分析使用产学研平台，取山西煤化所结合持续推进省科技严沉专项打算“揭榜挂帅”项目“通用级沥青碳纤维长丝制备手艺开辟”进度，鞭策焦化财产向高端化、多元化、低碳化成长，鞭策人才和手艺储蓄，帮力公司焦化财产链的科技含量和产物附加值的提拔，提拔企业运营效能。
公司高度注沉对投资者的合理报答，正在分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度、债权能力、能否有严沉资金收入放置和投资者报答等要素的根本上，于2025年4月23日、2025年5月16日召开第九届董事会第二十三次会议、2024年年度股东会，审议通过了《2024年度利润分派方案》。本次利润分派以实施前公司总股本2，562，121，154股为基数，每股派发觉金盈利0。02元（含税），共计派发觉金盈利51，242，423。08元（含税），于2025年6月19日实施完成。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
山西焦化股份无限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》《上市公司管理原则》等相关法令、行规、其他规范性文件及《公司章程》的相关，连系公司现实制定了董事、高级办理人员（以下简称“高管”）2026年度薪酬方案，具体如下。
公司按照中国证监会《上市公司投资者关系办理工做》和上海证券买卖所的相关拟正在2026年按期报布、现金分红等严沉事项节点召开不少于3次业绩申明会，向投资者引见环境、回覆问题、听取，持续加强取投资者的互动交换。
